اصلاحات نیوز

موافقتنامه بین‌ المللی FATF چیست؟ همه چیز از گروه اقدام مالی

یک سازمان همکاری بین دولتها است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین­ المللی نسبت به مسئله پولشویی است.

FATF
به گزارش اصلاحات نیوز: [اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی] سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک سازمان همکاری بین دولتها است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین­ المللی نسبت به مسئله پولشویی است.
 در اکتبر ۲۰۰۱، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.
 گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست­گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید.
 در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و ۲ سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند.
 این ۳۵ عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت می‌کنند.

سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:

۱٫ نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛

۲٫ تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیک‌ها و اقدامات متقابل؛

۳٫ توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.

 نکاتی در ۴۰ توصیه نخست FATF مطرح شده است. این توصیه‌ها؛ الزامی (در چارچوب قوانین داخلی کشورها) برای کلیه کشورها در جهت تلاش جدی برای مقابله با پولشویی است. به طوری که در توصیه های ۳۶ تا۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی توصیه شده است.
پس از واقعه ۱۱سپتامبر نهادFATF ،
۹ توصیه دیگر را به پیوست ۴۰ توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است. در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است

 

پیشنهاد اصلاحات نیوز در این رابطه :

 وزارت خارجه: FATF به برجام بی ربط و از قبل مطرح بوده…

پزشکیان: برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم و سپاه هم برود با بانک‌های خودش کار کند

چرا وقتی احمدی نژاد، پیوستن ایران به FATF را شروع کرده بود کسی هیچ نگفت؟

بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ پاسخ به انتقادات درباره FATF

با دیگران به اشتراک بگذارید
  1. بنده گفت:

    وقتی این کارگروه اسم مثلا عربستان رو تو لیست تروریسم وارد کرد اون شاید ب موجودیتش فکر کنیم
    و الا نباید اون ب حساب اورد

  2. پوریا گفت:

    چرا اطلاعات ناقص به کاربران میدید؟؟
    در زمان احمدی نژاد قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ولی هیچ جای اون نیومده که بانکهای داخلی باید وزارتخانه ها و نهادهای داخلی رو تحریم کنند،این مسأله بعداز پذیرش برجام مطرح شد
    این قانون واقعا قابل دفاع نیست

  3. گمنام گفت:

    آخه وقتی چیززی نمیدونین چرا به مخالفان هجمه وارد میکنین. اون از پزشکیان که صراحتا اومد گفت که چیزی ازfatf نمی دونه.. اینم از خوشبینی اصلاحاتیاااا. واقعا چقدر شما خوشبینید!!!!!!!!!؟؟؟؟!!!!!!!

    1. زهرا گفت:

      شما علامه دهر هستید

    2. علی گفت:

      پس حتما شما هم جزء اون دزدا هستی که میترسی

  4. مخالفان این طرح مبارزه با پولشویی حتما ویقینا با پولهای کثیف ارتباط مستقیم وغیر مستقیم دارند وفقط بخاطر منافع خودشون میترسن

    1. a.h گفت:

      واقعا چقدر ساده اید؟!!! آخه دفاع از این مسئله به چه قیمتی؟

    2. دوست عزیز کسی که مخالف با شفافیت حس اول از همه خود دولت هستش که نمیاد اطلاعات دارایی وزیرهاش رو بگه
      بعدش هم ما یه قانون داریم که مربوط به شفافیت و پولشویی هست همون رو اجرا کنن
      چرا ما باید قانونی رو که اونا میگن و از دید اونها هست رو اجرا کنیم
      از دید اونها کمک به حزب الله و قاسم سلیمانی ها و سپاه و وزارت دفاع کار غیرقانونی و ناقض قانون هست اما کمک به داعش و النصره و … کاملا قانونی هست

      اون عینک بدبینی که نسبت به مخالف ها دارین رو بردارین

نشست ها و جلسات

آرشیو»
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president